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2020年第三次临时股东大会会议通知
发布日期:[2020-11-10]      新闻发布:admin

各位股东:

湖北大江环保科技股份有限鸿博app官网(以下简称鸿博app官网)定于20201125召开鸿博app官网2020年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间及地点

1、会议时间:2020112515:00

2、会议地点:黄石市下陆区大广连接线5号大江环科办公楼

             111号会议室

二、会议议题

1审议《关于向黄石市交通投资集团有限鸿博app官网定增1200万股的议案

2、审议《关于修改鸿博app官网章程的议案》

3、审议关于受让湖北泓信环保科技有限鸿博app官网所持大冶有色金生铜业有限鸿博app官网股份的议案

4、审议关于受让湖北泓信环保科技有限鸿博app官网所持光大绿色环保固废处置(黄石)有限鸿博app官网股份的议案

5、审议关于廖广东辞去鸿博app官网董事职务的议案

6、审议关于张良平辞去鸿博app官网监事职务的议案

7、审议关于增补陈荣升为鸿博app官网董事会董事的议案

8、审议关于推荐苏晓亮为鸿博app官网监事会监事的议案

9、审议关于授权董事会制订、实施<鸿博app官网激励计划限制性股权考核约束办法>的议案

三、会议其他事项

1、鸿博app官网全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。如委托代理人出席本次会议的,请于会议召开前将相关授权手续书面提交或传真至鸿博app官网办公室。

2、会议相关文件请登陆鸿博app官网网站/,请详细审阅有关议案以便表决。

3、会议联系人:曹桂兰联系电话(传真):BG大游集团

4、会议预期半天。

BG大游集团

20201110

 附件1:法人授权委托书.pdf

 附件2:股东大会各项议案.pdf

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